山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司
召開2023年年度股東大會的通知
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司股東：
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2024年5月26日召開2023年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會議時間：2024年5月26日9點半開始
二、會議地點：鄒平藍(lán)海御華大酒店三樓會議室
三、會議方式：現(xiàn)場會議。
四、股權(quán)登記日：2024年5月20日
五、出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至股權(quán)登記日登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司邀請的其他人員。
六、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于2023年度董事會工作報告的議案》
2、審議《關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、審議《關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》
4、審議《關(guān)于2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
5、審議《關(guān)于2023年年度報告的議案》
6、審議《關(guān)于公司2023年度利潤分配的議案》
7、審議《關(guān)于續(xù)聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》
8、審議《關(guān)于預(yù)計2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
9、審議《關(guān)于更換獨立董事的議案》
獨立董事將在本次年度股東大會做述職報告。
七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳靜 電話：0543-8178089
八、會議登記方式
1、登記方式：
出席現(xiàn)場會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：法人股東代表憑法人持股憑證、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、持股憑證辦理登記；由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、持股憑證、代理人身份證。
2、登記日期：2024年5月26日9點
3、登記地點：鄒平藍(lán)海御華大酒店三樓會議室
特此通知各股東，屆時請按時參加。
附注：凡公司股東，均可由本人或本人書面委托的代理人出席本次大會，并行使表決權(quán)。如書面委托代理人出席股東會議，請按照本函附件的格式簽署委托書，委托代理人憑委托書正本參加股東會議（委托書格式見附件）。
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司
2024年5月6日
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